Dewan Housing Finance Limited (DHFL) के पूर्व निदेशक Dheeraj Wadhawan को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।CBI ने 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व प्रमोटर को गिरफ्तार किया है। Dheeraj Wadhawan को उनके भाई kapil के साथ जुलाई 2022 में मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी।
उन्होंने कहा कि CBI ने 17 बैंकों के संघ से 34,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित DHFLमामला दर्ज किया था, जिससे यह देश में सबसे बड़ी Banking Loan धोखाधड़ी बन गई।
DHFL मामले के बारे में:
ED ने पहले एक बयान में कहा था कि Dheeraj Wadhawan के खिलाफ जांच 17 बैंकों के संघ से 34,615 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” से संबंधित है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से जुड़ा है।
DHFL के निदेशक Kapil Wadhawan और Dheeraj Wadhawan और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। एजेंसी ने कहा कि उक्त साजिश के अनुसरण में, Kapil Wadhawan और अन्य ने कंसोर्टियम बैंकों को 42,871.42 करोड़ रुपये के भारी Loan स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया।
यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने पुस्तक को “गलत बनाकर” उक्त धनराशि के एक महत्वपूर्ण हिस्से का “हेरफेर और दुरुपयोग” किया।
ED arrests Dheeraj Wadhawan in Rs 35k crore fraud
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज कर दी। इसके कारण Kapil Wadhawan की गिरफ्तारी हुई लेकिन, Dheeraj Wadhawan को औसत दर्जे के आधार पर अस्थायी अंतरिम राहत दी गई। Dheeraj Wadhawan नियमित जमानत के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्हें पहले एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था और मेडिकल जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
वह मुंबई स्थित घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, जहां से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। DHFL के पूर्व प्रमोटर, कपिल और धीरज, CBI और ED द्वारा कई जांच का सामना कर रहे थे, जिसमें दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची के साथ उनके कथित वित्तीय लेनदेन भी शामिल थे।
सीबीआई ने धीरज और उनके भाई कपिल वधावन के खिलाफ 34,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था और 2022 में 17 अन्य लोगों के साथ 57 कंपनियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया था, जिनमें से कई मुंबई में निर्माण व्यवसाय में थीं। मामले में भाइयों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया था। इसके चलते मामले में कपिल की गिरफ्तारी हुई, जबकि धीरज को मेडिकल आधार पर अंतरिम राहत मिली।
कपिल ने अपने भाई धीरज वधावन उर्फ बाबा दीवान की मदद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम से DHFL के नाम पर 42,871 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं हासिल की थीं। इसके बाद भाइयों ने DHFL से मिले पैसे को ऋण के रूप में उनसे जुड़ी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद, DHFL ने बकाया भुगतान में चूक कर दी। कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये की ऋण राशि।
धोखाधड़ी की गई कुल राशि में से, वधावन बंधुओं ने कथित तौर पर ऋण की आड़ में DHFL से 24,595 करोड़ रुपये निकालने के लिए उनसे जुड़ी 66 संस्थाओं या उनके सहयोगियों का इस्तेमाल किया, जिनमें से 11,909 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। इसके अतिरिक्त, DHFL ने 1,81,664 गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये के झूठे ऋण वितरित किए और उन रिकॉर्डों को ‘बांद्रा बुक्स’ के रूप में संदर्भित किया, जो एनपीए में बदल गए।
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